Информация о Cookies

Совет директоров

Совет директоров ОАО «Аэрофлот» осуществляет общее руководство деятельностью Компании и отвечает за решение вопросов общего руководства деятельности Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Порядок созыва и проведения заседаний, а также иные вопросы деятельности Совета директоров регулируются Положением о Совете директоров ОАО «Аэрофлот» в соот­ветствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Ключевыми приоритетами в работе Совета директоров являются обеспечение долгосрочного устойчивого развития Общества, обеспечение надзора за деятельностью исполнительных органов Общества, неукоснительное соблюдение и защита прав и законных интересов акционе­ров. Важной задачей системы корпоративного управления ОАО «Аэрофлот» является достижение оптимального соот­ношения исполнительных, неисполнительных и независи­мых директоров в составе Совета директоров.

Реализация решений Совета директоров Общества направлена на решение следующих приоритетных задач авиакомпании:

• определение приоритетных направлений деятельности, в том числе формирование стратегии развития Группы «Аэрофлот»;
• повышение эффективности работы путем совершенствования форм и методов производственной, финансово-экономической и коммерческой деятельности за счет модернизации и внедрения прогрессивных технологий и опыта ведущих авиакомпаний;
• развитие парка воздушных судов путем его оптимизации и пополнения;
• улучшение качества обслуживания пассажиров, увеличение числа предоставляемых услуг;
• активное сотрудничество с партнерами по альянсу SkyTeam — российскими и иностранными авиакомпаниями, использование участия в альянсе для развития сети маршрутов и повышения коммерческой эффективности авиаперево;
• поддержание безопасности полетов и их регулярности;
• повышение эффективности деятельности предприятий, созданных с участием Общества;
• разработка новых и совершенствование действующих внутрикорпоративных документов Общества;
• совершенствование и развитие информационных технологий;
• обеспечение информационной открытости закупочной деятельности Общества;
• повышение прозрачности, открытости и подконтрольности Общества.

В 2013 году было проведено 20 заседаний Совета директоров, в том числе 11 в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено более 170 вопросов и принято более 250 решений, относящихся к компетенции Совета.

Состав Совета директоров ОАО «Аэрофлот»

Состав Совета директоров ОАО «Аэрофлот», избранный годовым Общим собранием акционеров 24 июня 2013 года, протокол № 33 (по состоянию на 31.12.2013)

АНДРОСОВ Кирилл Геннадьевич

председатель Совета директоров ОАО «Аэрофлот».

Год рождения: 1972

Образование: окончил Санкт-Петербургский морской технический университет по специальности «экономика и организация машиностроительной промышленности».

Имеет степень MBA Школы бизнеса Чикагского университета.

Кандидат экономических наук.

С 2005 по 2008 год — заместитель министра экономического развития и торговли Российской Федерации.

С 2008 по 2010 год — заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

С 2010 года по н. в. — управляющий партнер компании «Альтера Капитал Менеджмент АГ».

Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.

АЛЕКСЕЕВ Михаил Юрьевич

Год рождения: 1964

Образование: окончил Московский финансовый институт (Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации) по специальности «финансы и кредит».

Доктор экономических наук.

С 1989 по 1991 год — старший эксперт, ведущий эксперт, начальник отдела, заместитель начальника Главного управления в Министерстве финансов СССР.

С 1992 по 1995 год — начальник управления ценных бумаг и экономического анализа в ОАО «Межкомбанк».

С 1995 по 1999 год — заместитель председателя правления ОАО «Онэксимбанк».

С 1999 по 2008 год — руководящие должности в ОАО «РОСБАНК» и в ООО КБ «РОСПРОМБАНК».

С июля 2008 года по н. в. — председатель правления ОАО «ЮниКредит Банк».

Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.

ГЕРМАНОВИЧ Алексей Андреевич

Год рождения: 1977

Образование: окончил экономический факультет и факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Имеет степень MBA Университета Крэнфильда (Великобритания).

С 2001 по 2009 год — руководящие должности в группе компаний «Северсталь»: заместитель генерального директора, член правления.

С 2009 по 2012 год — директор программ в государственной сфере, профессор практики Московской школы управления «Сколково».

С 2012 по 2014 год — директор, член правления, советник Российского фонда прямых инвестиций.

В 2011–2014 годах член советов директоров компаний транспортной отрасли: ОАО «ГТЛК», ОАО «СГ-Транс», ОАО «Авиакомпания «Сибирь», ОАО «Ленморниипроект», ОАО «НИИАТ», а также Фонда развития Санкт-Петербургского государственного университета.

Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.

КОГАН Игорь Владимирович

Год рождения: 1969

Образование: окончил Государственный педагогический институт им. В. И. Ленина по специальности «математика».

Кандидат экономических наук.

С 1998 по 2009 год — заместитель председателя правления, председатель правления АБ «ОРГРЭСБАНК».

С 2001 года по н. в. — председатель наблюдательного совета некоммерческого партнерства «Межбанковская расчетная система», заместитель председателя совета директоров ОАО «Нордеа Банк», член наблюдательного совета ОАО «АИЖК».

С 2009 года по н. в. — заместитель председателя совета директоров ОАО «Нордеа Банк».

Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.

ЛОЖЕВСКИЙ Игорь Арнольдович

независимый директор

Год рождения: 1957

Образование: Окончил Омский политехнический институт и Массачусетский университет в Бостоне.

С 2007 по 2008 год — председатель управлений глобального банковского обслуживания и рынков капитала по России и СНГ «Дрезднер Банка».

С 2008 по 2012 год — главный исполнительный директор группы «Дойче Банк» в России и СНГ.

С 2013 года по н. в. — заместитель председателя «Дойче Банка» АГ по Восточной Европе.

Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.

МАНАСОВ Марлен Джеральдович

независимый директор

Год рождения: 1965

Образование: окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «политическая экономия». Экономист, преподаватель политической экономии.

Занимал должности генерального директора ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз», члена Совета директоров ООО «Ю Би Эс Банк», ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз», ОАО «Новошип», ОАО «ФБ РТС», ОАО «Связьинвест», НАУФОР.

С 2010 года по н. в. — член совета директоров ОАО «Совкомфлот».

С 2011 года по н. в. — член совета директоров ОАО «РУСС-ИНВЕСТ».

Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.

ПАХОМОВ Роман Викторович

независимый директор

Год рождения: 1971

Образование: окончил Государственную морскую академию им. С. О. Макарова, имеет степень МВА Высшей школы международного бизнеса Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а также дипломы Кингстонского университета и Института экономики и управления транспортными системами Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

До 1996 года работал в Северном морском пароходстве.

С 1996 по 1998 год — старший специалист отдела корпоративных клиентов ОАО «АБ «Инкомбанк».

С 1998 по 2009 год — руководящие должности в ОАО «Морской Акционерный Банк», ООО «Центр-Капитал», «ВИМ-авиа», «Атлант-Союз».

С 2009 по 2010 год — генеральный директор ФГУП «Государственная транспортная компания «Россия». В 2010 году — советник заместителя генерального директора государственной корпорации «Ростехнологии».

С 2010 года по н.в. — генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис», советник генерального директора ОАО «Авиакомпания «Россия».

Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.

САВЕЛЬЕВ Виталий Геннадьевич

Год рождения: 1954

Образование: окончил Ленинградский политехнический институт и Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти.

Кандидат экономических наук.

С 2004 по 2007 год — заместитель министра экономического развития и торговли Российской Федерации.

С 2007 по 2009 год — первый вице-президент, руководитель Комплекса развития телекоммуникационных активов («Система «Телеком»), первый вице-президент — руководитель бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы» ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система».

С 2009 года по н. в. — генеральный директор ОАО «Аэрофлот», председатель Правления ОАО «Аэрофлот».

Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.

САПРЫКИН Дмитрий Петрович

Год рождения: 1974

Образование: окончил Московскую государственную юридическую академию и Cornell Law School, квалификация «мастер права» (LLM) с курсами MBA.

Кандидат юридических наук.

С 2006 по 2007 год — генеральный директор ОАО «Московская сотовая связь».

С 2007 по 2009 год — директор департамента сопровождения сделок, заместитель руководителя комплекса по правовым вопросам ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система».

С 2009 по 2013 год — заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ОАО «Аэрофлот».

С 2013 года по н.в. — заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам ОАО «Аэрофлот».

Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.

СИДОРОВ Василий Васильевич

Год рождения: 1971

Образование: окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ по специальности «Международное публичное право» и Школу бизнеса «Уортон» Пенсильванского университета по специальности «финансы».

С 1997 по 2000 год — заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест».

С 2000 по 2003 год — первый вице-президентом ЗАО «Система «Телеком». С 2003 по 2006 год — президент ОАО «МТС».

С 2006 по 2010 год — совладелец группы компаний «Телеком-Экспресс».

С 2010 г. по н. в. — управляющий партнер Euroatlantic Investments Ltd.

С 2012 г. по н. в. — член совета директоров ОАО «РЖД», генеральный директор ООО «АРИДА».

Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.

ЧЕМЕЗОВ Сергей Викторович

Год рождения: 1952

Образование: окончил Иркутский институт народного хозяйства и Высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Доктор экономических наук.

С 2004 по 2007 год — генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт».

С 2007 года по н. в. — генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.

Вознаграждение членов Совета директоров

Порядок формирования и выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества определяется Положением о порядке вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот». Положение было разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества. Документ был одобрен Советом директоров Общества 24 декабря 2008 года, изменения и дополнения были внесены 10 октября 2011 года.

На годовом Общем собрании акционеров (протокол № 33 от 27.06.2013) было принято решение о выплате членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, вознаграждения по итогам 2012 года в общей сумме 19 739 321 рублей.

В целях обеспечения высокой степени участия в достижении стратегических целей Общества, а также создания мотивации членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот» к достижению максимально возможных производственных и финансовых результатов, годовым Общим собранием акционеров 24 июня 2013 года было утверждено новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот».

Система вознаграждений членов Совета директоров складывается из фиксированной и переменной (премиальной) частей:

• Фиксированная часть вознаграждения: основным критерием определения размера вознаграждения является степень активности участия членов Совета директоров Общества в работе Совета директоров и его комитетов.
• Переменная (премиальная) часть (мотивация в краткосрочной перспективе): находится в прямой зависимости от динамики рыночной капитализации Общества на ММВБ по сравнению с динамикой индекса ММВБ. (По итогам 2013 года прирост рыночной капитализации составил 85,5 %, тогда как индекс ММВБ прибавил 2,0 %).

Также, в целях обеспечения долгосрочной мотивации, в 2013 году была принята долгосрочная опционная программа для членов Совета директоров, действующая до 2015 года.

Общий объем Опционной программы в отношении членов Совета директоров составляет эквивалент 0,5 % прироста рыночной капитализации ОАО «Аэрофлот» за период действия Опционной программы.

В основе Опционной программы лежат 2 показателя:

• Показатель 1: Прирост рыночной капитализации ОАО «Аэрофлот» за соответствующий год. Вес показателя 1 составляет 50 %.
• Показатель 2: место ОАО «Аэрофлот» в группе из пяти конкурентов по динамике рыночной капитализации Компании за соответствующий год. Вес показателя 2 составляет 50 %. Показатель 2 включается в расчет только при положительной динамике капитализации ОАО «Аэрофлот».

Двадцать пять процентов начисленного пула вознаграждения за соответствующий год выплачивается членам Совета директоров одновременно с выплатой основного вознаграждения по итогам работы за соответствующий год.

Семьдесят пять процентов начисленного пула вознаграждения за соответствующий год не выплачивается, откладывается до срока окончания действия Опционной программы (декабрь 2015 года) суммируются и выплачиваются единым траншем по решению Общего собрания акционеров Общества.

Выплата итогового вознаграждения по Опционной программе для членов Совета директоров производится за счет денежных средств ОАО «Аэрофлот» из чистой прибыли по итогам финансового года на основании решения Общего собрания акционеров.