Информация о Cookies

При Совете директоров ОАО «Аэрофлот» сформировано три специализированных комитета: по кадрам и вознаграждениям, по аудиту, по стратегии. Работа комитетов регулируется положениями о комитетах, утвержденными Советом директоров. Работа комитетов ведется в соответствии с решениями Совета директоров и планом работы, основанном на плане работы Совета директоров. Роль комитетов Совета директоров заключается в более детальной проработке вопросов, которые выносятся на рассмотрение Совета директоров, с целью принятия членами Совета директоров более взвешенных решений.

В 2013 году было проведено 23 заседания комитетов, на которых были рассмотрены вопросы деятельности ОАО «Аэрофлот» и подготовлены детальные рекомендации и предложения Совету директоров Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям вырабатывает принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества, определяет критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров, осуществляет регулярную оценку деятельности исполнительных органов, рассматривает вопросы повышения эффективности кадровой политики Общества, а также выполняет другие обязанности в пределах своей компетенции в соответствии с решениями Совета директоров Общества.

В 2013 году было проведено восемь заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, из них одно в форме заочного голосования. На заседаниях, в частности, были рассмотрены вопросы и даны рекомендации Совету директоров и Правлению Общества по вопросам:

• организационной структуры ОАО «Аэрофлот»;
• определения размера вознаграждения менеджмента Общества;
• параметров целевой долгосрочной опционной программы ОАО «Аэрофлот» и целевой программы участия в прибыли ОАО «Аэрофлот» (Profit Sharing);
• внесения изменений в Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров;
• разработки Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемым членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот», а также новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот».

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям (протокол № 1 от 26.07.2012)

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям (протокол № 1 от 25.07.2013)

Комитет по стратегии

Работа Комитета по стратегии направлена на повышение эффективности деятельности Аэрофлота и разработку стратегии долгосрочного развития Группы «Аэрофлот». Комитет отслеживает внедрение стратегии и внесение в нее всех необходимых корректировок, готовит рекомендации о приоритетных направления деятельности и развития Компании.

В 2013 году было проведено шесть заседаний Комитета по стратегии, на которых, в частности, были рассмотрены такие вопросы, как:

• стратегия Группы «Аэрофлот»;
• работа ОАО «Аэрофлот» с авиакомпаниями в альянсе SkyTeam;
• работа с акционерами и инвестиционным сообществом;
• управление дочерними и зависимыми обществами ОАО «Аэрофлот»;
• вопросы аренды и покупки воздушных судов.

Состав Комитета по стратегии (протокол № 1 от 26.07.2012)

Состав Комитета по стратегии (протокол № 1 от 25.07.2013)

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту анализирует эффективность применения процедур внутреннего контроля, разрабатывает рекомендации по вопросам реализации финансово-хозяйственного плана Компании, совершенствования процедур внутреннего контроля. Комитет осуществляет оценку кандидатов в аудиторы Компании, взаимодействует с аудитором, осуществляет оценку заключения аудитора, а также исполняет другие обязанности в пределах своей компетенции в соответствии с решениями Совета директоров Общества.

В 2013 году было проведено девять заседаний Комитета по аудиту, по итогам которых Совету директоров и Правлению ОАО «Аэрофлот» были представлены рекомендации:

• по обеспечению эффективного управления и контроля в области финансово-хозяйственной деятельности;
• по вопросам финансовых, коммерческих и других рисков, связанных с деятельностью Группы «Аэрофлот».

В течение года Комитет по аудиту проводил выборочные проверки деятельности организации и применения процедур внутреннего контроля.

Комитет по аудиту (протокол № 1 от 26.07.2012)

Комитет по аудиту (протокол № 1 от 25.07.2013)