Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «Аэрофлот». Сфера компетенций, порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определяются Уставом и Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот». Компания ежегодно проводит Общее собрание акционеров не ранее, чем через три месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества и иные документы в соответствии с положениями Устава, распределяется прибыль, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Кроме того, Уставом предусмотрена возможность созыва внеочередных собраний акционеров в течение года для решения ключевых вопросов развития Компании.

В 2013 году ОАО «Аэрофлот» провело годовое Общее собрание акционеров 24 июня. На собрании были приняты следующие решения (протокол № 33 от 27.06.2013):

  • Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового Общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот».
  • Утвердить годовой отчет ОАО «Аэрофлот» за 2012 год.
  • Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2012 финансового года.
  • Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2012 финансового года.
  • Выплатить в период с 25 июня по 23 августа 2013 года дивиденды по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2012 финансового года в размере 1,1636 рубля на одну акцию в денежной форме.
  • Избрать одиннадцать членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот»: Савельев Виталий Геннадьевич, Чемезов Сергей Викторович, Сапрыкин Дмитрий Петрович, Андросов Кирилл Геннадьевич, Сидоров Василий Васильевич, Коган Игорь Владимирович, Ложевский Игорь Арнольдович, Алексеев Михаил Юрьевич, Германович Алексей Андреевич, Манасов Марлен Джеральдович, Пахомов Роман Викторович.
  • Избрать пять членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»: Беликов Игорь Вячеславович, Пома Сергей Иванович, Михина Марина Витальевна, Васильченко Александр Сергеевич, Миронова Вера Григорьевна.
  • Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2013 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО».
  • Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
  • Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в установленном размере.
  • Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот.
  • Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» в установленном размере.
  • Внести изменения в Устав ОАО «Аэрофлот».
  • Внести изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Аэрофлот».
  • Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

На внеочередном Общем собрании, проведенном 15 октября 2013 года, были одобрены сделки, касающиеся парка воздушных судов ОАО «Аэрофлот»:

  • Сделка (совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) аренды пяти воздушных судов Airbus A321-200 по схеме «обратного лизинга».
  • Сделка (совокупность взаимосвязанных сделок) лизинга пятидесяти новых воздушных судов Boeing 737-800/900ER.
  • Сделка по изменению условий сделки по приобретению ОАО «Аэрофлот» 22 новых воздушных судов Airbus A350XWB у компании Airbus.
Наверх